闽威股份将召开 2024 年年度股东大会

2025年4月16日，福建闽威科技股份有限公司发布公告，公司董事会决定于 2025 年 5 月 6 日上午 9 时 0 分以现场投票方式召开 2024 年年度股东大会。本次会议的召集人为董事会，会议地点为福州市长乐区潭头镇潭头村港口 1 号公司会议室。股权登记日为 2025 年 4 月 25 日，届时登记在册的全体股东均有权出席，股东可书面委托代理人参加。出席对象包括股权登记日持有公司股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人，公司还聘请了北京市康达律师事务所律师见证。会议将审议《2024 年年度报告及摘要》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年度财务决算报告》《2025 年度财务预算报告》《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司 2025 年向金融机构申请授信额度的议案》等事项。因生产经营及业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司长乐支行等金融机构申请额度不超过人民币 3.3 亿元的授信。会议登记时间为 2025 年 5 月 6 日 8:00 - 9:00，登记地点与会议地点相同。会议联系人周建锦，联系地址为福州市长乐区潭头镇潭头村港口 1 号，联系电话为 0591 - 28652222。与会股东交通费、食宿等费用自理。

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